浙江和达科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 浙江和达科技股份有限公司

　　为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙江和达科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知。

　　一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

　　二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

　　三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和 文件。

　　1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；

　　五、本次大会现场会议于 2025年 1月 10日 14：30分真正开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会登记处登记。大会登记处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东浙江和达科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 大会主持人有权要求股东停止发言。

　　六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名 投票方式来进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

　　七、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股 东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

　　八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯另外的股东合 法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

　　九、本公司将严格执行监管部门的有关法律法规，不向参加股东大会的股东发 放礼品，以维护其他广大股东的利益。

　　十、公司聘请上海市广发律师事务所执业律师见证对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整 为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

　　十二、本次股东大会登记方法等有关详细的细节内容，请参见公司于 2024年 12月 24日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。

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　　浙江和达科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）

　　由于本次股东大会实行现场投票与网络相结合的表决方式，网络投票表决结果将在 2025年 1月 10日下午 15:00收市后统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

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　　注 2：“占同类业务比例”计算基数为 2023年度经审计同类业务的发生额； 注 3：2024年度 1-11月实际发生金额为未经审计发生额。

　　注 3、在进行日常关联交易预计时，主要依据市场情况按照有几率发生关联交易的金额上限进行预计，以及部分项目执行周期较长，实际确认金额跨年度，导致预计合同签订额与实际确认金额差异较大。

　　经营范围：资本经营；城市饮用水源、燃气资源开发利用；城市供排水设施规划建设运营；城市燃气、供热、发电能源设施规划建设运营；城市环境卫生基础设施规划建设运营；土地收储开发、其他经营性业务；水、泥、气的检测；企业管理咨询服务；房屋及土地租赁。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册地址：浙江省台州市市府大道 658号台州电信 B区附属楼 206室(仅限办公用）

　　浙江和达科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 法定代表人：戴恭宇

　　经营范围：电子器件、通讯终端设备、仪器仪表、影视录放设备、幻灯及投影设备研发、制造；软件和信息技术服务；动漫产品设计服务；管道和设施安装；机械设备、五金产品及电子科技类产品、家庭用品、矿产品、建材及化工产品销售。

　　注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区天枢路 369号 2号楼研发技术中心一层北楼,四层南、北楼,五层南、北楼,一楼展厅

　　经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建筑智能化系统模块设计；建设工程项目施工；电气安装服务；建设工程设计；特定种类设备制造；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能水务系统开发；软件开发；机械设备销售；生态环境监视测定及检验测试仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设施安装服务；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；通用设备修理；工业互联网数据服务；特定种类设备销售；电气设备销售；信息系统集成服务；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特定种类设备制造）；AI行业应用系统集成服务；节能管理服务；工程和技术探讨研究和试验发展；智能仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他电子器件制造；供应用仪器仪表制造；电子元器件与机电组件设备制造；泵及真空设备销售；电子元器件制造；水资源专用机械设备制造；网络技术服务；信息系统运行维护服务；消防技术服务；电子、机械设备维护（不含特定种类设备）；园林绿化工程项目施工；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　浙江和达科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 注册地址：浙江省杭州市临安区锦城街道国联大厦 1（1幢 501）

　　经营范围：经营区国资委授权的国有资产，房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；大数据服务；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；软件外包服务；企业管理咨询；阀门和旋塞销售；电子元器件零售；供应用仪器仪表销售；泵及真空设备销售；机械设备销售；智能仪器仪表销售；金属材料销售；金属制作的产品销售；普通机械设施安装服务；电气设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；云计算设备销售；电子科技类产品销售；软件销售；市政设施管理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：测绘服务；计算机信息系统安全专用产品营销售卖；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇龙翔大道 1888号 2幢南侧 6-7楼 法定代表人：姚望

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；信息系浙江和达科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 浙江和达科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

　　绍兴市公用事业集团有限公司持有公司 3.47%股份（截至 2024年 12月 20日）， 且持有公司控股子公司浙江绍兴和达水 务技术股份有限公司 40.00%的股权。

　　公司通过全资子公司嘉兴市鸿道通讯科 技有限公司间接持有浙江乐水电子科技 有限公司 29.00%的股权。

　　公司持有浙江嘉源和达水务有限公司 49.00%的股权；且公司董事长郭军先生、 董事王小鹏先生在浙江嘉源和达水务有 限公司担任董事。

　　浙江国兴投资集团有限公司持有公司控 股子公司杭州临安和达水务股份有限公 司 40.00%的股权。

　　上述关联方依法存续经营，双方交易能战场结算，前期合同执行情况良好，浙江和达科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　公司与相关关联方 2025年度日常关联交易预计主要为向关联方销售产品、提供服务、劳务，接受关联人提供的产品、服务、劳务，向关联方承租房产及向关联方出租房产等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，依据市场价格确定。

　　公司（及子公司）将依据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。

　　公司向上述关联方销售产品、提供服务、劳务主要是公司作为水务行业的信息化整体解决方案提供商，有着非常丰富的产品线和项目实施经验，具有较强的竞争力，可以最大限度实现用户的需求，同时增加了公司的出售的收益，扩大了公司的市场影响力。

　　公司接受关联人提供的产品、服务、劳务主要是考虑地域便利性、产品竞争力、服务半径短等因素，同时保证了公司项目建设需要和按期保质交付，提高了公司的行业竞争力。

　　上述预计的日常性关联交易，符合公司主要营业业务方向和生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

　　公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　在公司业务稳定发展的情况下，公司与上述关联方之间的关联交易将保持稳定的合作伙伴关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　浙江和达科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 议通过。现提请各位股东及股东代表审议表决。